Các bị cáo thời điểm bị khởi tố bị can.
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trách nhiệm của nhóm cán bộ ngân hàng
Theo Hội đồng xét xử, Lưu Bách Thảo là chủ mưu cầm đầu trong vụ án. Toàn bộ tài sản chiếm đoạt của ngân hàng, các bị cáo khai chuyển hết cho Công ty Việt An do Lưu Bách Thảo quyết định sử dụng.
Trong khi đó tài sản cá nhân của Thảo vẫn còn nhà, đất ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa được kê biên để đảm bảo phát mãi thi hành án.
Đối với hành vi của nhóm cán bộ ngân hàng đã cho các công ty vay tiền, chiếm đoạt, cần phải xác minh làm rõ nếu có dấu hiệu của tội phạm cần thiết phải xử lý theo pháp luật.
Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang để điều tra bổ sung các vấn đề liên quan; xem xét nhập vụ án để điều tra bổ sung làm rõ hành vi sai phạm của nhóm cán bộ ngân hàng.
Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với bị can./.
TTTĐ - Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản đề nghị Công an tỉnh cùng các Sở, địa phương có dự án do Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư có ý kiến, làm rõ việc công ty này có sai phạm trong triển khai thực hiện dự án hay không?
Sau khi xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2727/SKHĐT-ĐT ngày 28/8/2021 về địa điểm và chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Suối Nhum tại xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ và các dự án trên địa bàn của Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Tín Phát (Công ty Vạn Tín Phát), ngày 27/9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 13627/UBND-VP gửi Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Bà Rịa, UBND TX Phú Mỹ đề nghị kiểm tra một số dự án của công ty này làm chủ đầu tư.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Công an tỉnh có ý kiến đối với trường hợp xin chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Suối Nhum tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (có liên quan đến ông Lại Minh Phương, người đại diện theo pháp luật Công ty Vạn Tín Phát).
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao UBND TP Bà Rịa làm rõ việc Công ty Vạn Tín Phát có vi phạm trong triển khai thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh - giai đoạn 2, tại phường Long Hương, TP Bà Rịa; Báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
Trên cơ sở ý kiến của Công an tỉnh, UBND TP Bà Rịa, hồ sơ hoàn thiện của nhà đầu tư và ý kiến của Sở Xây dựng đối với các nội dung có liên quan của dự án, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xử lý kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định.
Theo tìm hiểu, ngày 4/8/2020 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 8037/UBND-VP về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Vạn Tín Phát lập thủ tục nhận chuyển nhượng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Khu nhà ở Suối Nhum tại xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ. Dự án có diện tích khoảng 7,33ha.
Tại văn bản chấp thuận chủ trương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Công ty Vạn Tín Phát liên hệ các Sở, ngành liên quan và địa phương để hoàn tất các thủ tục theo quy định; Việc sử dụng đất sau khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đúng quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất...
Tháng 6/2021, dự án Khu nhà ở Suối Nhum đã bị người dân phản ánh về việc Công ty Vạn Tín Phát xin chủ trương trên đất của họ.
Cụ thể, sau khi mua bán 2 thửa đất của vợ chồng ông Trần V.C và Hoàng Thị T.H (ngụ TP Vũng Tàu) và được Văn phòng Đăng ký đất đai TX Phú Mỹ công nhận, cập nhật quyền sử dụng đất, các cá nhân này tiến hành đo đạc lại hiện trạng thực tế thì phát hiện 2 thửa đất trên lại nằm trong dự án 7,33ha mà Công ty Vạn Tín Phát xin chủ trương để làm Khu nhà ở Suối Nhum.
Trong khi các hộ dân nơi đây cho biết, họ không biết Công ty Vạn Tín Phát là công ty nào, cũng chưa từng làm việc với đại diện doanh nghiệp này để thỏa thuận góp vốn hay đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu nhà ở Suối Nhum.
Liên quan dự án Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh - giai đoạn 2, tại phường Long Hương, TP Bà Rịa hiện đang bị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu làm rõ việc Công ty Vạn Tín Phát có vi phạm trong triển khai thực hiện dự án, theo tìm hiểu của PV, vào tháng 3/2018, Công ty Vạn Tín Phát được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương thực hiện dự án Khu nhà ở ven sông Dinh tại văn bản số 2066/UBND-VP.
Dự án là thành phần thuộc dự án Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh - giai đoạn 2, có diện tích 16.591m2 với mức đầu tư 112 tỷ đồng. Dự án gồm 1 chung cư cao ốc 18 tầng và 83 lô đất xây dựng nhà liên kế và 18 lô đất xây dựng nhà biệt thự.
Cài 1.1.1.1 để truy cập website khi bị chặn.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Vui lòng đổi Server nếu không tải được ảnh.
Xét xử 17 Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên công ty thủy sản chiếm đoạt 600 tỷ của ngân hàng
Ngày 26/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến nhiều giám đốc, nhân viên công ty thuỷ sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang (gọi tắt là Vietcombank An Giang).
Theo CAND, tổng cộng 17 bị cáo là giám đốc, phó giám đốc và nhiều nhân viên thuộc các công ty thuỷ sản bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo: Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc và những bị cáo khác là kế toán các công ty.
Công ty TNHH Agibasa An Giang được thành lập từ tháng 3/2004. Đến ngày 27/2/2007, Công ty TNHH Agibasa An Giang được đổi tên thành Công ty cổ phần Việt An (địa chỉ tại tỉnh An Giang) do Lưu Bách Thảo làm Tổng Giám đốc; Thu làm Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật.
Ngành nghề kinh doanh là sản xuất, chế biến cá tra đông lạnh, mua bán, khai thác, nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, từ năm 2005-2011, Thảo còn thành lập “nhóm công ty gia đình”, gồm các công ty: Bách Phúc, Việt Hưng An Giang, Bình Minh, Minh Giàu.
Từ năm 2010- 2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang.
Để được vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống rút vốn vay tại ngân hàng.
Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thuỷ sản,... không có thật, để làm hồ sơ chứng từ rút vốn vay chiếm đoạt tiền.
Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang còn thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, các đối tượng khai do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo lập nhiều bộ hồ sơ khống để được rút vốn tại ngân hàng.
